GWG

§ 44 GWG Meldepflicht von Aufsichtsbehörden

Gesetzestext

(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang steht, meldet die Aufsichtsbehörde diese Tatsachen unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Dies gilt nicht, wenn Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 gemäß § 43 Absatz 2 nicht zur Meldung verpflichtet sind und daher von einer Meldung abgesehen haben. (2) Absatz 1 gilt entsprechend für Behörden, die für die Überwachung der Aktien-, Devisen- und Finanzderivatemärkte zuständig sind.

Amtlicher Text, gemeinfrei nach § 5 Abs. 1 UrhG. Wiedergabe ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Aktualität — maßgeblich ist die Fassung im Bundesgesetzblatt.

Verweise in dieser Norm

Paragraphen desselben Gesetzes, auf die § 44 GWG verweist.

§ 2 GWGVerpflichtete, Verordnungsermächtigung § 43 GWGMeldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung

Im Gesetz benachbart

§ 43 GWG — Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung § 45 GWG — Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung

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