KWG

§ 25l KWG Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften

Gesetzestext

Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland, die über eine Zulassung nach § 2f Absatz 1 verfügen, sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes. Sie unterliegen insoweit auch der Aufsicht der Bundesanstalt nach § 50 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes.

Amtlicher Text, gemeinfrei nach § 5 Abs. 1 UrhG. Wiedergabe ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Aktualität — maßgeblich ist die Fassung im Bundesgesetzblatt.

Verweise in dieser Norm

Paragraphen desselben Gesetzes, auf die § 25l KWG verweist.

§ 2 KWGAusnahmen § 2f KWGZulassung von Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften § 50 KWG(weggefallen)

Im Gesetz benachbart

§ 24 KWG — Anzeigen; Verordnungsermächtigung § 26 KWG — Vorlage von Jahresabschluß, Lagebericht und Prüfungsberichten

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